厦门港政展开股份拥有限公司2013年度股东方父亲会决定公报

厦门港政展开股份拥有限公司2013年度股东方父亲会决定公报

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  ?厦门港政展开股份拥有限公司

  ?2013?年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、要紧提示

  本次会召开时间无添加以、铰翻或变卦提案。

  二、会召开的情景

  1.召开时间:2014?年?4?月?16?日(星期叁)上半天?9:30

  2.召开地点:本公司父亲会室

  3.召开方法:即兴场开票表决

  4.招集儿子人:公司董事会

  5.掌管人:董事长?柯东方先生

  6.会的招集儿子、召开与表决以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》、

  《深圳证券买进卖所股票上市规则》及《公司章程》等法度、法规及规范性文件的

  规则。

  叁、会的列席情景

  参加以本次股东方父亲会即兴场会的股东方及股东方代表?2?名,代表拥有表决权的股份数

  为?29,275.60?万股,占公司股份尽额的?55.13%。公司董事、监事、高管人员、

  律师列席了本次股东方父亲会。

  四、提案审和解表决情景

  本次股东方父亲会以记名开票表决的方法,审议经度过了以下决定:

  1、审议经度过了《董事会工干报告》

  表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股,丢权?0?股。

  2、审议经度过《监事会工干报告》

  表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股,丢权?0?股。

  3、审议经度过《公司?2013?年度报告及摘要》

  表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股,丢权?0?股。

  4、审议经度过《公司?2013?年度盈利分派预案》

  经致同会计师师事政所审计,本公司(按母亲公司口径)2013?年度累计完成净

  盈利人民币?312,460,439.64?元,根据《公司法》和《公司章程》的相干规则,

  提法定载余公积金人民币?31,246,043.96?元,加以去年底不分派盈利载余

  738,596,550.53?元,减?2012?年已分派盈利?26,550,000.00?元,当年度却供股东方

  分派的盈利为?993,260,946.21?元。

  根据本公司的盈利分派政策,以及还愿的经纪及即兴金流动情景,建议公司?2013

  年度盈利分派预案为每?10?股派?0.70?元(含税)、拟分派盈利为?37,170,000.00

  元,分派预案实施后的不分派盈利转入下壹年度;公司?2013?年度不竭止本钱公

  积转增股本。

  表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股;丢权?0?股。

  5、审议经度过《公司?2014?年度日日相干买进卖的议案》

  本项买进卖为相干买进卖,相干股东方厦门国际港政股份拥有限公司规避免了表决。

  表决结实:赞同票?4?万股,占列席会匪相干股东方的持拥有表决权股份尽额的

  100%;顶持票?0?股,丢权?0?股。

  ?6、审议经度过《关于续聘公司?2014?年度审计机构的议案》

  ?表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股,丢权?0?股。

  ?7、审议经度过《关于投资确立风潮州港扩建陆运码头项目的议案》

  ?表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股,丢权?0?股。

  ?8、审议经度过《关于调理公司孤立董事补养贴的议案》

  ?表决结实:赞同票?29,275.60?万股,占列席会拥有表决权股份尽额的?100%;

  顶持票?0?股,丢权?0?股。

  五、律师出产具的法度意见

  1、律师事政所名称:北边京群天律师事政所

  2、律师姓名:王崇理先生、明升体育先生

  3、定论性意见:厦门港政展开股份拥有限公司?2013?年度股东方父亲会的招集儿子、召

  开及表决以次以及列席本次股东方父亲会人员的阅世、会招集儿子人的阅世以及本次股

  东方父亲会的表决结实等事情均适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》、《公司章程》及其

  他拥关于法度、法规的规则,会的表决以次及表决结实合法拥有效。

  六、备查文件

  1.公司?2013?年度股东方父亲会会记载。

  2.北边京群天律师事政所出产具的关于公司?2013?年度股东方父亲会的法度意见书。

  3、公司?2013?年度股东方父亲会决定。

  ?特此公报。

  厦门港政展开股份拥有限公司董事会

  ?2014?年?4?月?16?日

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